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巴州銀行業金融機構開業相關事項辦理指南（2025版）

2025-05-19 18:19

巴州銀行業金融機構開業相關事項辦理指南（2025版）
序號	辦理事項	事項內容	辦理依據	辦理要求	承辦部門		聯系人	適用機構類型
一、運營管理類項目
1	金融統計	金融統計監測管理信息系統/國家金融基礎數據庫大數據平臺	《中華人民共和國中國人民銀行法》《中華人民共和國商業銀行法》《中華人民共和國統計法》《金融統計制度》《金融統計管理規定》《金融統計事項報備制度》《金融基礎數據采集制度》《金融基礎數據采集規范》	1.金融機構應至少于開業前2個月向屬地人民銀行報告提供各項統計內部管理制度和統計業務操作流程，以及會計科目到統計指標的歸并關系表、系統取數規則關系表。統計內部管理制度應包括統計職能部門負責人和統計業務人員崗位職責及其分工（包括統計工作的分管行長、統計部門負責人、統計人員名單、聯系方式等）、統計應急預案及數據報送風險應對機制、統計管理制度（包括歸口部門職責及其他相關部門及分支機構職責）、全流程數據質量管理、考核及問責機制等； 2.金融機構應建設好符合上報人民銀行金融統計數據的統計系統，配置符合各類統計系統接口格式和編碼規范的統計數據生產、上報軟件。在正式報數前必須開展多輪試報數，測試能否滿足人民銀行統計相關要求； 3.統計人員應具備與其從事的統計工作相適應的專業知識和業務能力，并經崗前培訓，能夠熟練掌握各項金融統計制度及金融基礎數據采集規范。	統計研究科		陳孫寶 0996-2626347	中外資法人銀行總行、一級分行，中外資銀行一級分行、二級分行，財務公司、信托公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經紀公司、消費金融公司以及經國家金融監督管理機構批準設立的其他金融機構等
2	支付結算	開設賬戶	《中華人民共和國中國人民銀行法》《中華人民共和國商業銀行法》《中華人民共和國外資銀行管理條例》《非銀行支付機構客戶備付金存管辦法》《中央銀行存款賬戶管理辦法》	1.符合開戶條件的相關證明文件； 2.《中央銀行存款賬戶開立申請書》； 3.賬戶信息表：固定格式，需加蓋銀行機構公章，要素正確、內容完整； 4.《營業執照》原件及復印件； 5.《金融許可證》原件及復印件； 6.法定代表人（單位主要負責人）身份證件原件及復印件。授權他人辦理的，提供法定代表人（單位主要負責人）身份證件復印件及被授權經辦人身份證件原件、復印件及授權書； 7.蓋有存款人印章（單位財務章及法定代表人或其授權代理人的蓋章）的印鑒卡（一式二份）。	支付結算科		鹿偉 0996-2626377	中外資法人銀行總行，中外資銀行一級分行、二級分行，財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司以及經國家金融監督管理部門批準設立的其他金融機構等
		加入大小額支付系統（直接參與者）	《中華人民共和國中國人民銀行法》《銀行業金融機構加入、退出支付系統管理辦法（試行）》	（一）初步申請 1.申請書：應對機構全稱、機構注冊所在地、支付結算業務狀況、內部管理狀況、人員配置狀況、接入方式（直連或間連）和支付系統行號信息等進行描述； 2.《營業執照》、《金融許可證》原件及復印件； 3.防范和化解支付清算風險的預案。（二）正式加入申請 1.申請書：應對工程實施、業務培訓、內部控制及風險防范等準備情況進行說明； 2.系統接入技術驗收報告； 3.支付系統應急處置方案； 4.人民銀行規定的其他材料。	支付結算科		鹿偉 0996-2626377	銀行業金融機構視自身需要選擇接入或不接入
		加入大小額支付系統（間接參與者）	《中華人民共和國中國人民銀行法》《銀行業金融機構加入、退出支付系統管理辦法（試行）》	（一）紙質申請材料 1.申請書：對機構全稱、機構注冊所在地、支付結算業務開展情況、支付系統行號信息等進行描述； 2.《營業執照》、《金融許可證》原件及復印件； 3.人民銀行規定的其他材料。（二）電子申請由所屬直接參與者通過行名行號系統提交申請。	支付結算科		鹿偉 0996-2626377	銀行業金融機構視自身需要選擇接入或不接入
		加入網上支付跨行清算系統	《中華人民共和國中國人民銀行法》《網上支付跨行清算系統業務處理辦法（試行）》	1.申請書：載明銀行業金融機構的全稱、機構注冊所在地、接入方式、清算方式、計劃接入節點、網上支付業務狀況、內部管理狀況、人員配置狀況等，并對接入網上支付跨行清算系統的必要性進行說明； 2.《營業執照》、《金融許可證》原件及復印件； 3.網上支付業務內控制度及應急處置預案； 4.人民銀行規定的其他材料。	支付結算科		鹿偉 0996-2626377	銀行業金融機構視自身需要選擇接入或不接入
		加入境內外幣支付系統	《中華人民共和國中國人民銀行法》《境內外幣支付系統管理辦法（試行）》	（一）初步申請 1.申請書：應載明本機構的行號信息、相關人員狀況、外幣業務狀況、相關業務系統狀況、內部管理狀況、擬采用的連接方式等內容； 2.銀行法人應出具《營業執照》、《金融許可證》原件及復印件，管理行應出具《營業執照》、《金融許可證》和授權書原件及復印件； 3.防范和化解外幣支付風險預案。（二）正式加入申請 1.申請書：詳細說明網絡配置和其他硬件設施配備情況，外幣支付系統相關業務、技術、操作培訓完成情況，擬以直連方式接入的，要說明外幣支付系統接口規范、接口程序開發及相關業務系統改造完成情況，擬以間連方式接入的，要說明外幣支付系統共享前置機客戶端配置相關技術準備的完成情況； 2.系統接入技術驗收報告。	支付結算科		鹿偉 0996-2626377	銀行業金融機構視自身需要選擇接入或不接入
		加入中央銀行會計核算數據集中系統綜合前置子系統（獨立接入）	《中華人民共和國中國人民銀行法》《中央銀行會計核算數據集中系統綜合前置子系統管理辦法》	（一）初次申請 1.書面申請； 2.會計核算內控管理制度、人員、網絡和軟硬件設備準備情況說明、系統安全保障措施； 3.《服務器證書操作申請表》。（二）正式申請 1.書面申請； 2.聯調測試報告和技術驗收報告； 3.《綜合前置子系統技術信息表》《交存類型參數表》《金融機構隸屬關系表》《前置登記信息表》《接入機構辦理綜合前置業務信息表》《人民銀行服務器證書應用情況統計表》《服務器證書操作申請表》。	支付結算科		鹿偉 0996-2626377	銀行業金融機構視自身需要選擇接入或不接入
		加入中央銀行會計核算數據集中系統綜合前置子系統（代理接入）	《中華人民共和國中國人民銀行法》《中央銀行會計核算數據集中系統綜合前置子系統管理辦法》	1.書面申請； 2.會計核算內控管理制度、人員、網絡和軟硬件設備準備情況說明、系統安全保障措施； 3.《代理關系確認書》《金融機構隸屬關系表》《交存類型參數表》《前置登記信息表》《接入機構辦理綜合前置業務信息表》。	支付結算科		鹿偉 0996-2626377	銀行業金融機構視自身需要選擇接入或不接入
		加入人民幣銀行結算賬戶管理系統	《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》《人民幣銀行結算賬戶管理辦法實施細則》	1.參加人民幣銀行結算賬戶管理系統申請表； 2.新增人民幣銀行結算賬戶管理系統三級操作員申請表； 3.《金融許可證》正本復印件； 4.《營業執照》（三證合一）正本復印件； 5.金融機構代碼證（復印件蓋章）； 6.金融監管局有關批復。	支付結算科		鹿偉 0996-2626377	中外資法人銀行總行、一級分行，中外資銀行一級分行、二級分行
		加入聯網核查公民身份信息系統	《中華人民共和國反洗錢法》《個人存款賬戶實名制規定》《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》《銀行業金融機構聯網核查公民身份信息業務處理規定（試行）》《聯網核查公民身份信息系統操作規程（試行）》	1.新增聯網核查公民身份信息系統二級操作員申請表； 2.已加入人民幣銀行結算賬戶管理系統。	支付結算科		鹿偉 0996-2626377	中外資法人銀行總行、一級分行，中外資銀行一級分行、二級分行
		印制票據憑證	《中華人民共和國票據法》《票據管理實施辦法》《支付結算辦法》《中國人民銀行關于票據憑證印制有關事宜的通知》	1.申請書：內容完整、表明印制票據的種類、數量等內容； 2.《金融許可證》原件或復印件、《營業執照》（三證合一）原件或復印件、行徽行體字樣式和行別代碼； 3.內控制度健全，有一定業務結算量； 4.已獲得中國人民銀行制版批復。	支付結算科		鹿偉 0996-2626377	法人銀行總行、一級分行，非法人銀行一級分行、二級分行
3	金融科技	加入烏魯木齊金融城域網	《中國人民銀行金融城域網入網管理辦法》《烏魯木齊金融城域網管理細則》《烏魯木齊金融城域網運維管理辦法》	1.關于接入烏魯木齊金融城域網的申請書。正文中需寫明接入金融城域網的原因，擬計劃使用人民銀行信息系統名稱，網絡接入的準備工作情況（包括軟硬件設備、人員配備、制度等），申請書必須為正式公文，附《金融城域網入網資格申請表》； 2.《金融許可證》、《金融機構代碼證》復印件（金融機構編碼證明材料）； 3.接入烏魯木齊金融城域網的網絡技術方案； 4.金融城域網網絡管理措施； 5.金融機構接入金融城域網安全檢查表； 6人民銀行業務系統準入許可文件（人民銀行業務主管部門同意開展某項業務的批復或通知）。	科技科		黃建軍 0996-2626381	銀行業金融機構視自身需要選擇接入或不接入
3	金融科技	申請金融機構編碼	《金融業機構信息管理規定》	金融機構新增應在有關管理部門批準后7個工作日內提交下列材料： 1.新增法人金融機構、代報機構或金融機構分支機構信息申請書； 2.監管當局核準的許可證原件及復印件，或有關部門批準成立的批文原件及復印件； 3.營業執照正本或副本原件及復印件； 4.法定代表人（或負責人）身份證件復印件； 5.經辦人身份證件復印件； 6.新設法人金融機構還需提交前十大出資人出資情況表（復印件均須蓋本單位公章）。	科技科		黃建軍 0996-2626381	境內銀行、證劵、保險類金融機構的法人機構及其境內外具有經營許可的分支機構；交易結算類金融機構及其境內外分支機構；境內設立的金融控股公司；境外金融機構在中華人民共和國境內設立的具有經營許可的非法人分支機構；中國人民銀行認定的其他金融機構
4	人民幣管理	反假貨幣信息系統	《中國人民銀行關于做好反假貨幣信息系統試運行工作的通知》《中國人民銀行貨幣金銀局關于做好第二代貨幣發行管理系統反假子系統接入運行的通知》	1.新設機構應于開業前加入人民銀行反假貨幣信息系統； 2.加入系統后，應向人民銀行提交反假貨幣信息系統接入機構代碼的申請報告，內容包括機構名稱、地址、反假貨幣工作聯系人和聯系電話； 3.接入系統后，根據要求及時、準確錄入假幣收繳等業務信息。	貨幣金銀科		楊萌 0996-2626523	從事人民幣或外幣現金業務的銀行類金融機構
		反假業務技能培訓與考核	《中國人民銀行貨幣鑒別及假幣收繳、鑒定管理辦法》《中國人民銀行關于切實做好新形勢下反假貨幣培訓工作的通知》	新設機構開業前應組織開展機構內反假貨幣知識與技能培訓，對辦理貨幣收付、清分業務人員的反假貨幣水平進行評估，確保其具備判斷和挑剔假幣的專業能力。	貨幣金銀科		楊萌 0996-2626523	從事人民幣或外幣現金業務的銀行類金融機構
		印章刻制和憑證印制	《中國人民銀行貨幣鑒別及假幣收繳、鑒定管理辦法》《中國人民銀行關于印發假幣收繳、鑒定業務專用憑證印章等樣式有關事項的通知》《關于轉發中國人民銀行殘缺、污損人民幣兌換辦法的通知》	1.新設機構應于開業前組織刻制假幣章、全額戳記章、半額戳記章、兌換戳記章，并以紙質形式向人民銀行報備印模； 2.新設機構應于開業前制作《收繳（沒收）假幣專用封裝袋》、《金融機構兌換殘缺、污損人民幣硬幣專用封裝袋》； 3.新設機構應按照人民銀行要求，使用統一格式的《假幣收繳憑證》等業務憑證；	貨幣金銀科		楊萌 0996-2626523	從事人民幣或外幣現金業務的銀行類金融機構
		存取現金業務管理	《銀行業金融機構存取現金業務管理辦法》	1.開辦存取現金業務申請書； 2.人民銀行分支機構營業部門開戶申請書回執原件及復印件； 3.現金管理內部控制制度和業務操作規程； 4.開辦行從事現金業務的高管人員、部門負責人、專業人員，接入人民銀行貨幣金銀業務應用系統的技術條件和安全保障措施，現金保管和現金押運條件，現金清分場地、設備等的基本情況； 5.人民銀行分支機構要求提供的其他資料。	貨幣金銀科		楊萌 0996-2626523	適用所有在人民銀行開戶并在人民銀行發行庫直接提交款的銀行業金融機構
5	反洗錢	反洗錢組織機構與內控制度	《中華人民共和國反洗錢法》《金融機構反洗錢規定》《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》《金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理辦法》	1.關于反洗錢組織機構建設情況的說明，包括但不限于反洗錢管理架構及職責分工、設立的反洗錢專門部門或指定負責反洗錢的內設部門、反洗錢人員配置情況以及聯系方式等內容； 2.關于反洗錢內控制度建設情況的說明以及相應制度文件，情況說明的內容包括但不限于洗錢和恐怖融資風險自評估、洗錢和恐怖融資風險管理政策、客戶身份識別、大額交易報告和可疑交易報告、客戶身份資料及交易記錄保存、反洗錢內部審計與檢查、協助反洗錢調查的內部程序、反洗錢保密措施、反洗錢宣傳培訓等制度建設情況。	反洗錢科		董軍 0996-2626589	全部
5	反洗錢	大額交易和可疑交易報告的報送主體資格	《中華人民共和國反洗錢法》《金融機構反洗錢規定》《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》	關于報送主體資格的說明，內容包括機構性質（中資法人銀行、中資非法人銀行、外資法人銀行、外資非法人銀行等）、是否為主報告機構（機構總部或者由總部指定的向中國反洗錢監測分析中心報送大額交易和可疑交易報告的機構）。	反洗錢科		董軍 0996-2626589	法人金融機構總行（含外國銀行境內一級分行）
二、其他服務項目
6	綜合管理	電子公文交換系統	《新疆金融電子政務平臺管理辦法》	（一）申請材料金融機構首次批量申請接入電子政務平臺，由該金融機構省級主管單位向人民銀行新疆分行提出接入申請，并提供以下材料： 1.《新疆金融電子政務平臺使用責任書》； 2.《新疆金融電子政務平臺批量接入申請表》； 3.各申請加入金融機構代碼證復印件（加蓋公章）； 4.《新疆金融電子政務平臺數字證書申請表》。（二）申請結果材料審核通過后，金融機構辦理相關手續，領取數字證書及相關資料。審核不通過，金融機構材料準備齊全后重新申請。	辦公室科技科		鄧玉 0996-2626311	銀行類金融機構必須接入，其他金融機構可申請接入
7	貨幣信貸	利率監測與備案	《中華人民共和國中國人民銀行法》《中國人民銀行關于人民幣存貸款計結息問題的通知》	1.新設機構必須制定計、結息規則和存貸款業務的計息方法，于實施前2周向人民銀行備案； 2.新設機構必須明確利率管理部門，建立存貸款定價模型及管理辦法，于開業前向人民銀行備案； 3.為確保網絡系統安全，新設機構必須提供加入新一代利率報備監測分析系統的申請書、《營業執照》（三證合一）、《金融許可證》復印件（均需加蓋公章）。	貨幣信貸政策管理科		高黎紅 0996-2626574	中外資法人銀行總行、一級分行，中外資銀行在疆分支機構，企業集團財務公司、信托公司、金融租賃公司、汽車金融公司，消費金融公司，以及其他金融機構等
7	貨幣信貸	結構性貨幣政策工具管理	《中華人民共和國中國人民銀行法》	1.新設機構必須明確結構性貨幣政策工具管理部門，建立內部管理辦法，于開業前向人民銀行備案； 2.結構性貨幣政策工具管理人員應具備與其從事的會計、資產負債管理工作相適應的專業知識和業務能力，并經過上崗培訓。設有AB角。	貨幣信貸政策管理科		高黎紅 0996-2626574	中外資法人銀行總行、一級分行，中外資銀行在疆分支機構，企業集團財務公司，以及其他金融機構
8	金融穩定	存款保險投保	《存款保險條例》《中國人民銀行關于存款保險制度實施有關事項的通知》	1.《投保機構基本信息表》； 2.《營業執照》（三證合一）（副本復印件）； 3.《金融許可證》（副本復印件）； 4.公司章程； 5.主要股東及其關聯方基本情況； 6.法人機構負責人及高級管理人員基本情況，任職資格文件復印件； 7.法人機構組織結構圖及各部門職責分工基本情況； 8.主要的風險管理制度及風險防控措施； 9.會計科目表及科目使用說明； 10.存款保險聯系人信息表，含金融機構名稱，存款保險主管行領導姓名、辦公電話、手機，主管部門負責人姓名、辦公電話、手機，日常聯系人姓名、辦公電話、手機。	金融穩定科		鄭唯 0996-2626337	中外資法人銀行
8	金融穩定	銀行業金融機構重大事項報告	《中國人民銀行關于進一步加強銀行業金融機構重大事項報告工作的通知》	結合本單位實際，建立完善重大事項及重要信息報告制度，明確報告的責任部門、流程及內容，提出具體貫徹意見。	金融穩定科		趙藝夢 0996-2626335	中外資法人銀行，中外資銀行一級分行、二級分行，金融資產管理公司、信托投資公司、財務公司、金融租賃公司以及經國家金融監督管理機構批準設立的其他金融機構
9	會計	備案會計資料	《中華人民共和國中國人民銀行法》《中華人民共和國商業銀行法》《中國人民銀行關于銀行業金融機構報送會計財務資料有關事宜的通知》	應于開業前至少一個月提供會計基本制度、會計全科目表及其使用說明。（以上資料均報送至新設機構所在地人民銀行分支機構）	會計財務科		何燕 0996-2626361	中外資法人銀行總行、一級分行，企業集團財務公司；中外資銀行一級分行、二級分行
9	會計	核定財政存款和一般存款準備金交存范圍	《中華人民共和國中國人民銀行法》《中華人民共和國商業銀行法》《中華人民共和國外資銀行管理條例》《中國人民銀行辦公廳關于授權核定外資銀行存款準備金交存范圍的通知》《中國人民銀行關于授權核定地方性法人金融機構存款準備金和財政存款交存范圍的通知》《新疆銀行業法人金融機構一般存款準備金和財政存款交存范圍核定工作指引》	應于開業前至少1個月報送：申請核定交存范圍文件（行發文或公司發文形式），需在正文內簡介科目發布或調整情況、聯系人與聯系方式，并附上金融許可證（正副本復印件皆可）、營業執照（正副本復印件皆可）、開業批復、會計科目表及其使用說明、法人所在地以外分支機構名錄。（以上資料均報送至法人所在地人民銀行分支機構）	會計財務科		何燕 0996-2626361	中外資法人銀行總行，企業集團財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司
三、外匯管理類項目
10	外匯管理 ——市場準入	銀行結售匯業務準入	《中華人民共和國外匯管理條例》《銀行辦理結售匯業務管理辦法》《銀行辦理結售匯業務管理辦法實施細則》	（一）政策性銀行、全國性商業銀行以外其他銀行總行（含外國銀行分行）即期結售匯業務市場準入審批 1.辦理結售匯業務的申請報告1份； 2.《金融許可證》復印件1份（需加蓋申請人公章）； 3.辦理結售匯業務的內部管理規章制度1份（至少包括結售匯業務操作規程、結售匯業務單證管理制度、結售匯業務統計報告制度、結售匯綜合頭寸管理制度、結售匯業務會計科目和核算辦法、結售匯業務內部審計制度和從業人員崗位責任制度、結售匯業務授權管理制度）； 4.具備辦理業務所必需的軟硬件設備的說明材料1份； 5.擁有具備相應業務工作經驗的高級管理人員和業務人員的說明材料1份； 6.需要經金融監督管理部門批準外匯業務經營資格的，還應提交外匯業務許可文件復印件1份（需加蓋申請人公章）。（二）銀行總行合作辦理遠期業務市場準入審批 1.申請報告1份（簡要說明滿足各項申請條件情況，并包括企業客戶培育情況、業務計劃等）。 2.合作辦理外匯衍生品業務相關管理制度1份（包括：業務操作規程、風險管理制度、統計報告制度、會計核算制度等）。 3.與具備資格銀行簽訂的合作協議書范本1份（范本中應明確雙方權利和義務）。 4.上年度4個季度的外匯資產負債表1份。（三）銀行總行合作辦理掉期業務市場準入審批 1.申請報告1份（簡要說明滿足各項申請條件情況，并包括企業客戶培育情況、業務計劃等）； 2.合作辦理外匯衍生品業務相關管理制度1份（包括：業務操作規程、風險管理制度、統計報告制度、會計核算制度等）； 3.與具備資格銀行簽訂的合作協議書范本1份（范本中應明確雙方權利和義務）。（四）政策性銀行、全國性商業銀行以外其他銀行總行（含外國銀行分行）人民幣與外匯衍生產品業務市場準入審批 1.申請報告、可行性報告及業務計劃書1份； 2.衍生產品業務內部管理規章制度1份（應當至少包括以下內容：①業務操作規程，包括交易受理、客戶評估、單證審核等業務流程和操作標準；②產品定價模型，包括定價方法和各項參數的選取標準及來源；③風險管理制度，包括風險管理架構、風險模型指標及量化管理指標、風險緩釋措施、頭寸平盤機制；④會計核算制度，包括科目設置和會計核算方法；⑤統計報告制度，包括數據采集渠道和操作程序。銀行應當根據擬開辦各類衍生產品業務的實際特征，提交具有針對性與適用性的文件和資料）； 3.主管人員和主要交易人員名單、履歷1份； 4.符合金融監督管理部門有關金融衍生產品交易業務資格規定的證明文件的復印件1份（加蓋銀行公章）。	外匯管理科	矯強力 0996-2626577		法人銀行總行
		銀行結售匯業務準入	《中華人民共和國外匯管理條例》《銀行辦理結售匯業務管理辦法》《銀行辦理結售匯業務管理辦法實施細則》	銀行分行（含農村信用社）即期結售匯業務市場準入審批： 1.《銀行辦理即期結售匯業務備案表》2份； 2.辦理結售匯業務的申請報告1份； 3.《金融許可證》復印件（加蓋申請人公章）1份； 4.具備辦理業務所必需的軟硬件設備的說明材料1份； 5.擁有具備相應業務工作經驗的高級管理人員和業務人員的說明材料1份。	外匯管理科	矯強力 0996-2626577		中外資銀行分行
		外幣代兌業務準入	《外幣代兌機構和自助兌換機業務管理規定》	1.銀行可授權具備條件的境內機構成為外幣代兌機構； 2.銀行授權外幣代兌機構辦理外幣兌換業務，應在授權協議簽署后20個工作日，將授權協議、外幣代兌機構營業執照等基本信息向所在地外匯局報告； 3.銀行可根據經營需要自行決定設立自助兌換機； 4.銀行新設立自助兌換機的，應在每年7月底和次年1月底前，將前半年度和后半年度設立的數量、具體位置等信息向外匯局報告； 5.銀行或個人本外幣兌換特許機構應當加強對外幣代兌機構和自助兌換機業務的監測分析與日常管理，履行統計申報義務。	外匯管理科	矯強力 0996-2626577		具有對私結售匯業務資格的境內商業銀行（含農村合作金融機構）及其分支行
11	外匯管理 ——業務系統	金融機構代碼和標識碼的申領及變更	《國家外匯管理局信息系統代碼標準管理規定》	1.金融機構代碼申領材料（境內銀行總行、非銀行金融機構總公司及境外金融機構在境內設立的第一家分支機構適用，其它分支機構無須申請）：《金融機構代碼申領/維護表》，以及《營業執照》正本或副本、有關行業主管部門頒發的證書或批準其成立的批復文件等材料復印件，證書類型包括但不限于《金融許可證》《經營保險業務許可證》《經營證券期貨業務許可證》等。 2.金融機構標識碼申領材料：《金融機構標識碼申領/維護表》，以及《營業執照》正本或副本、有關行業主管部門頒發的證書或批準其成立的批復文件等材料的復印件，證書類型包括但不限于《金融許可證》《經營保險業務許可證》《經營證券期貨業務許可證》等。 3.金融機構代碼/金融機構標識碼信息要素發生變更的，在變更之日起30個工作日內參照申領流程辦理信息要素變更手續。金融機構依法終止、注銷或主動申請停用金融機構代碼/金融機構標識碼的，原則上應在行業主管部門批復文件下發、機構停業備案文件報行業主管部門或上級機構批復文件下發之日起60個工作日內辦理停用手續。	外匯管理科	矯強力 0996-2626577		金融機構及其分支機構
		外匯賬戶管理信息系統	《金融機構外匯業務數據采集操作規程》	向分局提交權限開通申請。	外匯管理科	矯強力 0996-2626577		金融機構及其分支機構
		國際收支統計申報系統	《國際收支統計申報辦法》《通過銀行進行國際收支統計申報業務實施細則》《對外金融資產負債及交易統計制度》	（一）國際收支間接申報 1.根據《通過銀行進行國際收支統計申報業務實施細則》和《金融機構外匯業務數據采集規范》要求，銀行做好接口報送準備；按時上報涉外收付款申報數據，及時查詢修改系統核查結果。（二）國際收支直接申報 1.按照《對外金融資產負債及交易統計制度>和《金融機構外匯業務數據采集規范》要求，銀行做好接口或界面報送相關準備； 2.按時上報對外金融資產負債及交易統計系統，及時查詢修改系統核查結果。	外匯管理科	矯強力 0996-2626577		間接申報：外匯指定銀行；直接申報：中外資法人銀行總行、外資主報告行等
		銀行結售匯統計系統和銀行結售匯綜合頭寸系統	《銀行結售匯統計制度》	銀行取得結售匯業務資格后，外匯局在銀行結售匯統計系統中添加銀行信息即可。	外匯管理科	矯強力 0996-2626577		外匯指定銀行
		貨物貿易外匯監測系統	《國家外匯管理局關于做好貨物貿易外匯管理制度改革推廣工作有關問題的通知》《國家外匯管理局關于印發<經常項目外匯業務指引（2020年版）>的通知》	向分局申請開通“貨物貿易外匯網上業務”，可憑申請書等資料向所在地外匯局申請開通。	外匯管理科	矯強力 0996-2626577		外匯指定銀行
		資本項目信息系統	《國家外匯管理局關于推廣資本項目信息系統的通知》	申請開通資本項目權限的銀行分支機構（網點），由其分行按規定提交申請、金融機構標識碼申領結果通知、銀行辦理即期結售匯業務備案表、分行對某銀行分支機構（網點）外匯業務經營資格的批復，分行首次申請需同時提供相關內控制度，分局在系統中為其開通資本項目業務權限。	外匯管理科	矯強力 0996-2626577		外匯指定銀行

王毓

中國人民銀行巴音郭楞蒙古自治州分行

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